A Polícia Federal concluiu as investigações da primeira fase da Operação Compliance Zero, responsável por revelar o esquema que ficou conhecido nacionalmente como “caso Banco Master”.
O relatório final do chamado “inquérito-mãe” deverá ser encaminhado nos próximos meses às autoridades responsáveis pela persecução penal, marcando o encerramento da etapa inicial das investigações.
O Radar Brasileiro conversou com fontes da Polícia Federal e o documento deverá conter os primeiros indiciamentos formais relacionados ao caso, entre eles os do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e do empresário Nelson Tanure. O relatório ainda será analisado pelo Ministério Público, que decidirá se apresenta denúncia à Justiça.
O que investiga a Operação Compliance Zero Verdadeiro
A Operação Compliance Zero é uma das maiores investigações conduzidas pela Polícia Federal na área de crimes financeiros. As apurações tiveram início após denúncia apresentada pelo investidor Vladimir Timerman, que apontou supostas fraudes envolvendo operações do Banco Master.
De acordo com documentos oficiais apresentados pela PF ao Supremo Tribunal Federal ao longo das diversas fases da operação, as investigações apuram uma série de crimes, entre eles:
- gestão fraudulenta de instituição financeira;
- organização criminosa;
- lavagem de dinheiro;
- corrupção;
- invasão de dispositivos informáticos;
- intimidação de testemunhas;
- manipulação de operações financeiras e descumprimento de práticas de governança.
Dados oficiais da Polícia Federal Verdadeiro
Nas fases já deflagradas da operação, a Polícia Federal informou oficialmente:
- cumprimento de dezenas de mandados de busca e apreensão em diversos estados;
- prisões preventivas de investigados considerados integrantes do núcleo principal do esquema;
- bloqueios bilionários de bens e ativos financeiros ligados aos investigados;
- apreensão de documentos, equipamentos eletrônicos, celulares e contratos utilizados para aprofundar as investigações.
Na terceira fase da operação, por exemplo, a PF informou ao STF que investigava suspeitas de ameaça a testemunhas, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de sistemas informatizados, além de requerer novas prisões preventivas e bloqueios patrimoniais.
Possíveis indiciamentosParcialmente verdadeiro
Segundo a apuração divulgada nesta quarta-feira (5), o relatório final deverá propor o indiciamento de:
- Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master;
- Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB;
- Nelson Tanure, apontado pela investigação como participante da estrutura societária investigada.
Embora o relatório da primeira fase da Operação Compliance Zero ainda não tenha sido tornado público, fontes ligadas às investigações indicam que a Polícia Federal continua apurando a possível participação de agentes públicos e políticos em fatos relacionados ao caso.
As investigações buscam verificar se autoridades ou ocupantes de cargos públicos tiveram algum tipo de envolvimento em decisões, favorecimentos ou eventual recebimento de vantagens indevidas ligadas às operações investigadas.
Até o momento, porém, não há divulgação oficial de indiciamentos de políticos nesta fase do inquérito, e eventuais responsabilizações dependerão da análise das provas reunidas pela Polícia Federal e das decisões do Ministério Público e da Justiça. maior escândalo financeiro investigado pela Polícia Federal nos últimos anos deve resultar nos primeiros indiciamentos do caso
Prisões e medidas cautelares Verdadeiro
Daniel Vorcaro permanece preso preventivamente por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Segundo a Polícia Federal, a prisão foi solicitada diante de indícios de tentativa de intimidação de testemunhas e de interferência nas investigações.
Paulo Henrique Costa também foi preso preventivamente durante uma das fases da operação. A PF investiga suspeitas de recebimento de vantagens indevidas relacionadas às negociações envolvendo a tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB.
Nelson Tanure foi alvo de buscas e apreensões, mas não teve prisão decretada.
Próximos passos Parcialmente verdadeiro
Com a conclusão da primeira fase do inquérito, a investigação entra em uma nova etapa processual. O relatório da Polícia Federal será encaminhado ao Ministério Público, que avaliará a apresentação de denúncia criminal.
Apesar do encerramento do chamado “inquérito-mãe”, outras frentes da Operação Compliance Zero continuam em andamento. A Polícia Federal já deflagrou sucessivas fases da investigação para aprofundar suspeitas envolvendo operadores financeiros, empresas, agentes públicos e outros investigados relacionados ao caso Banco Master.
Posicionamentos Parcialmente verdadeiro
Até a publicação desta reportagem, a Polícia Federal não havia divulgado oficialmente o conteúdo do relatório final do inquérito. Eventuais manifestações das defesas dos investigados ou do Banco Master poderão ser incorporadas ao texto assim que forem apresentadas.
